New South Wales’te görülen Brendan Gunn davası, suç geliri olduğundan şüphelenilen 180.000 Avustralya dolarını aşan bir tutarla işlem yaptığını kabul etmesinin ardından 12 ay hapis cezasıyla sonuçlandı.
NSW Yerel Mahkemesi, Gunn hakkında hüküm verdi ve 3.000 Avustralya doları tutarında kefalet taahhüdüne girmesinin ardından derhal tahliyesine karar verdi. Bu karar, 12 ay boyunca iyi hâl şartını içeriyor. Ayrıca kaynak, suçun özet yargılama kapsamında azami cezasının 12 ay olduğunu belirtti.
Gunn, Ocak 2026’da suç geliri olduğundan makul şekilde şüphelenilen parayla işlem yapma suçunu kabul etti. Buna göre kaynak, iki Mormarkets hesabının kapatılmasının ardından toplam 181.000 Avustralya doları tutarında iki banka çeki aldığını aktardı. Daha sonra bu çekleri bir bağlantısına gönderdi.
Brendan Gunn Cezası Banka Uyarılarının Ardından Geldi
Aralık 2018’den itibaren Gunn, Coinshype markasıyla faaliyet gösteren Mormarkets’te direktör olarak görev yaptı. Şirket, Avustralyalılardan kripto para ve diğer sözde yatırımlar için mevduat topluyordu. Ardından Ocak 2019 ile Mayıs 2020 arasında, şirket adına altı finansal kuruluş nezdinde 22 banka hesabı açıldı.
Bankalar, Mormarkets hesaplarındaki fonların dolandırıcılık veya şüpheli faaliyetlerle bağlantılı olduğuna dair şikâyetler nedeniyle Gunn’ı birkaç kez uyardı. Ancak bankalar sonunda şirketle bağlantılı tüm hesapları kapattı. Ayrıca kaynak, bankalar bu endişeleri gündeme getirdikten sonra da yeni hesaplar açmayı sürdürdüğünü söyledi.
ASIC Başkanı Sarah Court, Gunn’ın Mormarkets’in bankalarına iletilen müşteri şikâyetleri de dahil olmak üzere açık uyarıları dikkate almadığını söyledi. Bu nedenle Court, fonlarla işlem yapmayı sürdürerek Avustralyalılardan alınan paranın transfer edilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
Brendan Gunn’ın Geçmiş Aracılık Rolleri
Mormarkets’e katılmadan önce Gunn, Avustralya’nın CFD ve forex sektöründe çalıştı. İlk olarak 2006-2013 yılları arasında GAIN Capital’in Forex.com markasında Asya-Pasifik Küresel Müşteri Hizmetleri Direktörü olarak altı yıl görev yaptı. Daha sonra Invast Securities, 2013’te Avustralya birimini kurup yönetmesi için kendisini işe aldı.
Kaynağa göre Gunn, 2015’e kadar Invast Financial Services CEO’su olarak görev yaparken bu birimin AFSL lisansını ASIC’ten aldı ve 25 kişiyi aşan bir satış ekibi kurdu. Ayrıca 2018’de Mormarkets’e katılmadan önce kısa süreliğine GMT Markets ile de bağlantılıydı.
ASIC, davanın dolandırıcılıklara karşı daha geniş kapsamlı mücadelenin bir parçasını oluşturduğunu söyledi. Öte yandan düzenleyici kurum, 2023’ten bu yana 25.000’den fazla dolandırıcılık ve kimlik avı internet sitesinin kaldırılmasını koordine etti. Ayrıca ScamWatch ve ReportCyber verileri, 2026’nın ilk üç ayında 60.657 dolandırıcılık ihbarı yapıldığını ve kayıpların 248,3 milyon dolara ulaştığını gösterdi.
Brokerlar ve küresel piyasa gelişmeleri hakkındaki diğer haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Finance Magnates
