Goliath Ventures CFTC davası, şirketin ve CEO’su Christopher Delgado’nun bitcoin ve ether işlemleriyle bağlantılı 397 milyon dolarlık bir kripto saadet zinciri yürüttüğü iddialarına odaklanıyor.
CFTC, şikâyetini Florida Orta Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne sundu. Kurum, yaklaşık 1.600 müşterinin bu yapıya en az 397 milyon dolar yatırdığını belirtti. Ayrıca Delgado ile Goliath Ventures’ın müşteri fonlarının tamamını amacı dışında kullandığını öne sürdü.
Şikâyete göre söz konusu para, Delgado’nun kişisel harcamaları için kullanıldı. Ayrıca CFTC, şirketin gerçekte var olmayan kârları gösteren hesap ekstreleri gönderdiğini bildirdi. Öte yandan bazı müşterilere, daha yeni yatırılan fonlarla finanse edilen sahte getiriler ödendi.
Goliath Ventures CFTC Davası Detayları
Düzenleyici kurum, Commodity Exchange Act kapsamında iade, haksız kazancın geri alınması, para cezası, işlem yasağı, kayıt yasağı ve kalıcı tedbir kararı talep ediyor. Daha sonra Delgado, Haziran 2026’da bağlantılı federal ceza suçlamalarını kabul etti. Ayrıca SEC, 11 Ağustos 2026 tarihinde Delgado ve Goliath aleyhine ayrı bir hukuk davası açtı.
Kaynağa göre Goliath, CFTC’nin bu yıl açtığı bir dizi kripto saadet zinciri davası içinde en büyük dosya konumunda bulunuyor. Ayrıca Temmuz ayında kurum, Kuzey Carolina Batı Bölgesi’nde Trevor L. Vernon ve Argent Capital Management LLC’ye de suçlama yöneltti. Söz konusu şikâyette, Mart 2022 ile Şubat 2026 arasında en az 60 katılımcıdan 14 milyon doların üzerinde fon toplandığı iddia edildi.
Bu Yılki Diğer Kripto Dolandırıcılığı Davaları
CFTC, Vernon ve şirketinin uydurma performans raporları gönderdiğini belirtti. Ayrıca yeni yatırımcılardan gelen paranın, önceki yatırımcılara ödeme yapmak ve zararları gizlemek için kullanıldığını da öne sürdü. Öte yandan CFTC Başkanı Michael Selig, kurumun kripto varlık piyasalarındaki dolandırıcılık, suistimal ve manipülasyonu denetlemeyi sürdüreceğini söyledi.
Kaynak ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın Temmuz 2026’da Matthew Goettsche hakkındaki suçlamaları düşürmek için adım attığını belirtti. Goettsche, BitClub Network madencilik operasyonu üzerinden yatırımcıları 722 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyordu. Ancak Goliath Ventures ve Delgado, yayımlanma itibarıyla CFTC’nin şikâyetine yanıt vermemişti.
Kripto piyasaları ve küresel piyasa gelişmeleri hakkındaki diğer haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Finance Magnates
