Goliath Ventures SEC suçlamalarına göre Goliath Ventures, Inc. ve şirketin kurucusu Christopher A. Delgado, 1.300’den fazla yatırımcıdan en az 425 milyon dolar toplayan kripto bağlantılı bir saadet zinciri yürüttü.
SEC, şikâyet dilekçesini 11 Ağustos’ta Florida Orta Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne sunduğunu açıkladı. Düzenleyici kuruma göre söz konusu yapı Ocak 2023 ile Ocak 2026 arasında faaliyet gösterdi. Bu dönemde Goliath’ın, yatırımcılardan şirketle sözde kripto varlık likidite havuzlarında “ortaklık” kurmalarını isteyerek kayıtsız menkul kıymet sattığı öne sürüldü.
SEC, Goliath’ın aylık %3 ila %10 getiri vadettiğini belirtti. Ayrıca şirketin yatırımcılara anaparalarının geri ödeneceği garantisini verdiği ifade edildi. Ancak düzenleyici kurum, fonların hiçbirinin herhangi bir likidite havuzuna aktarılmadığını iddia etti.
Goliath Ventures SEC Suçlamalarında Fon Kullanımının Detayları
Bunun yerine SEC, Delgado’nun en az 51 milyon doları kişisel harcamalara yönlendirdiğini açıkladı. Şikâyet dilekçesinde bu harcamalar arasında konutlar, lüks otomobiller, bir yat ve seyahat giderleri yer aldı. Öte yandan düzenleyici kurum, operasyonun önceki katılımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen parayı kullandığını belirtti.
SEC ayrıca satış temsilcilerine daha fazla yatırımcı getirmeleri için komisyon ödendiğini iddia etti. Buna ek olarak yatırımcılara gerçeği yansıtmayan kârların yer aldığı hesap ekstreleri verildiği bildirildi. Düzenleyici kurum, bu ekstrelerin yapının sürdürülmesine yardımcı olduğunu söyledi.
Christopher Delgado İçin Uzlaşma Şartları
SEC, yapının Kasım 2025’te çözüldüğünü açıkladı. Bu noktada Goliath’ın, ödemeleri karşılayacak kadar yeni para girişi sağlayamadığı ve dağıtımları durdurduğu öne sürüldü. Bunun sonucunda şikâyet dilekçesine göre operasyon çöktü.
Delgado, hâlen mahkeme onayı gerektiren bir uzlaşmayı kabul etti. Bu anlaşma kapsamında menkul kıymetler sektöründen ve broker ya da dealerlarla ilişkili faaliyetlerden men edilmesi öngörülüyor. Daha sonra mahkeme finansal yaptırımlara karar verecek, ayrıca SEC Goliath aleyhine de ceza talep ediyor.
Kripto piyasaları ve küresel piyasa gelişmeleri hakkındaki diğer haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Kaynak: LeapRate
