Moskova’daki broker gözaltıları, Kıbrıs merkezli bir brokerın yöneticilerine yönelik FSB soruşturmasının ardından geldi. Soruşturmada, 7 milyar rubleyi aşan tutarda dolandırıcılık iddiası öne sürüldü.
Rus yetkililer, grubun yasa dışı faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı. Ayrıca üç şüpheli tutuklanırken iki kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Finance Magnates, vakayı ilk olarak Rusça edisyonu üzerinden duyurdu.
Yetkililer, Moskova ve St Petersburg’daki evler ile ofislerde arama yaptı. Bunun yanında iletişim ekipmanları, belgeler, Rus ve yabancı tüzel kişilere ait kaşeler, kripto para cüzdanları içeren dijital medya ve toplam değeri 100 milyon rubleyi aşan nakit paraya el konuldu.
Moskova Broker Gözaltıları FSB Soruşturmasında
FSB Halkla İlişkiler Merkezi, sanıkların Rus telekomünikasyon ile yakıt ve enerji şirketlerinin hisseleriyle bağlantılı bir dolandırıcılığa iştirak ettiğini bildirdi. Ayrıca söz konusu hisselerin iddia edilen değerinin 7 milyar rubleyi aştığı belirtildi.
Rus yetkililer, şüphelileri yaptırım karşıtı yasaları ihlal etmekle de suçladı. Çünkü bu kurallar, Rus ihraççılara ait hisselere bağlı yabancı depo sertifikalarının ihraç edilmesini ve dolaşımını yasaklıyor.
İddialara göre broker, yasak öncesinde yabancı borsalarda işlem gören halka açık Rus şirketlerinin hisseleri üzerinde hak elde etti. Ardından yetkililer, şüphelilerin başka bir şirketin yönetimiyle birlikte hareket ettiğini de öne sürdü.
İddialar Hisse Değişim İşlemlerine Odaklandı
Rus yetkililer, grubun sahte belgeler kullandığını iddia etti. Ayrıca şüphelilerin dondurulmuş Amerikan depo sertifikalarını Rus şirketlerinin hisseleriyle değiştirdiği öne sürüldü. Bunun sonucunda yetkililer, bu işlemlerin ciddi zarara yol açtığını belirtti.
Kaynak haberde brokerın veya gözaltına alınan kişilerin isimlerine yer verilmedi. Ancak haberde, soruşturmanın Kıbrıs merkezli bir brokerın yöneticileri ve onların iddia edilen iş birlikçileriyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Brokerlar ve küresel piyasa gelişmeleri hakkındaki diğer haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
